mercoledì, 24 Febbraio 2021
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Rimesse illecite per oltre 125 milioni da Firenze e Prato verso la Cina

La guardia di finanza di Firenze ha perquisito quattro agenzie di Money Transfer nelle province di Firenze e Prato: denunciate 19 persone, sequestrati denaro contante per 3,8 milioni di euro, computer, archivi informatici e documentazione contabile.

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“Rimesse illecite” verso la Cina, 19 denunce e quasi 4 milioni sequestrati.

GUARDIA DI FINANZA. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Firenze: da quattro agenzie di Money Transfer delle province di Firenze e Pratosarebbero state trasferite illecitamente grosse quantità di denaro (oltre 125 milioni di euro in sei mesi) verso la Cina.

PERQUISIZIONI E SEQUESTRI. Gli uomini delle fiamme gialle hanno perquisito le quattro agenzie toscane, denunciando 19 persone e sequestrando denaro contante (3,8 milioni di euro), computer, archivi informatici e documentazione contabile.

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