Secondo quanto emerso dalle indagini, l’impresa edile emetteva e consegnava regolarmente ai propri clienti le fatture per le prestazione effettuate ma, successivamente, le proprie copie venivano distrutte o occultate e non venivano annotate in contabilità. In questo modo non ha mai presentato alcuna dichiarazione, ad eccezione di quella dei sostituti d’imposta, utile per ottenere la certificazione di regolarità contributiva necessaria per poter continuare a lavorare.
In mancanza di ogni documento fiscale e contabile, la guardia di finanza è risalita al volume di affari della società attraverso l’esame della copiosa e dettagliata documentazione extracontabile, rinvenuta presso l’abitazione del titolare della società. L’uomo è stato denunciato per occultamento o distruzione di documentazione fiscale.
